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Sensibilisation contre le blanchiment d’argent : Un service de renseignement financier mis en place

Le blanchiment d’argent intéresse peut-être plus la mondialisation que l’économie  de Madagascar. Le pays doit cependant rentrer dans le système puisque dans le  monde libéral, le profit est libre mais la circulation de l’argent est soumise à surveillance  policière pointue.

Il ne s’agit pas tant d’enrayer les bénéfices justifiés ou non  des entreprises légales, il s’agit surtout d’étouffer les activités criminelles des filières de  la drogue et de la prostitution qui accumulent des sommes colossales nécessitant un  blanchiment par tous les moyens. 

Un nouveau service de renseignement financier, doté de moyen moderne pour traquer  ce type de crime, mobilise la collaboration des banques et des établissements financiers  pour mener la traque. Il semblerait selon le directeur général de cette unité que les  banques détiendraient des documents troublants concernant des circulations d’argent.  L’annonce de l’entrée en fonction de ce service de renseignement crée évidemment un  trouble dans le pays où une grande partie des activités fonctionne à la manière du secteur  informel.

De nombreux petits et gros opérateurs craignent que l’on fasse l’amalgame  entre blanchiment et informel. Le blanchiment concerne essentiellement des  sommes produites par des activités criminelles alors que l’informel entreprend des  activités non répréhensibles en soi et qui n’ont d’illégal que par le fait que les moyens  et les bénéfices échappent au fisc.

L’obligation faite avec contrainte à ces opérateurs au  noir de s’aligner aux démarches légales ne serait que justice mais celle-ci risque d’être  excessive si l’on doit considérer l’injection de leur revenu dans le circuit normal comme  des actes de blanchiment tout simplement parce qu’ils gagnent leur vie au black.

La lettre du Mercredi 108

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par LDM 108 - le 31-05-2008 commentaire - Rubrique : Economie - LU 89 fois